As perdas globais com golpes em criptoativos aumentaram para US$ 4,6 bilhões em 2024. Isto é o que apurou a Pesquisa Antifraude 2025, divulgada pela Bitget, que destaque o uso da tecnologia deepfake e da engenharia social como principais táticas por trás dos roubos de alto valor. A publicação marca o lançamento oficial do Mês Antifraude da Bitget, uma iniciativa de um mês dedicada à educação em segurança e à conscientização em todo o ecossistema.
De acordo com o reltório, os golpes com uso de Inteligência Artificial (IA) evoluíram além de e-mails de phishing, incluindo chamadas falsas no Zoom, vídeos sintéticos de figuras públicas e ofertas de emprego com cavalos de Tróia.
Entre as principais descobertas, o relatório identifica três categorias principais de golpes: personificação via deepfake, esquemas de engenharia social e projetos do tipo Ponzi disfarçados sob marcas DeFi ou NFT. Também detalha como os fundos roubados são movimentados por meio de pontes entre blockchains e ferramentas de ofuscação antes de chegar a mixers ou exchanges, dificultando a fiscalização e recuperação.
Outros destaques incluem estudos de caso de golpes importantes em Hong Kong, o aumento do uso do Telegram e das seções de comentários no X (Twitter) como pontos de entrada para phishing, e o crescimento contínuo de quadrilhas de fraude operando internacionalmente.
O relatório também detalha como o Anti-Scam Hub da Bitget, sistemas inovadores de detecção e um Fundo de Proteção de mais de US$ 500 milhões estão sendo usados ativamente para reduzir riscos aos usuários. A SlowMist forneceu análises forenses detalhadas sobre táticas de golpe, desde envenenamento de endereços até cavalos de Troia em ofertas de emprego, enquanto a Elliptic examinou os padrões de lavagem de criptoativos roubados através de pontes entre blockchains e plataformas mixers.
O relatório encerra com recomendações práticas para usuários e instituições, incluindo indicadores de alerta para golpes e melhores práticas para evitar armadilhas comuns em ambientes DeFi, NFT e Web3.
