O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal sobre se os negociantes que estão manipulando o preço do Bitcoin e de outras moedas digitais, que aumentaram drasticamente naquele país, informou a agência Bloomberg.
A investigação está focada em práticas ilegais que podem influenciar os preços – como falsificar ou inundar o mercado com ordens falsas para enganar outros compradores. Promotores federais estão trabalhando com a Commodity Futures Trading Commission, um regulador financeiro que supervisiona derivativos ligados ao Bitcoin, disseram fontes ligadas ao assunto.
As autoridades estão preocupadas com as moedas virtuais por serem suscetíveis a fraude por várias razões, como ceticismo que todas as trocas são “trapaceiras”, oscilações de preços bruscas, falta de regulamentos como os que governam ações e outros ativos.
Tais preocupações levou a China a proibir as trocas de criptomoedas; países como Japão e Filipinas resolveram regular o mercado, contribuindo para uma queda que enviou Bitcoin abaixo de US$ 8 mil este ano. Ainda assim, as moedas digitais continuam a ser uma mania de investimento global, atraindo legiões de seguidores, gerando endossos de celebridades e aumentando a atenção para Wall Street.
O Departamento de Justiça está analisando irregularidades como spoofing, quando o trader envia uma série de pedidos e depois os cancela assim que os preços se movem na direção desejada.
A Securities and Exchange Commission, abriu dezenas de investigações sobre ofertas de moedas iniciais, em que as empresas vendem tokens digitais que podem ser trocados por bens e serviços, devido às suspeitas de que muitos são scams.
O comércio de criptomoedas é fragmentado em dezenas de plataformas em todo o mundo, e muitas não são registradas na CFTC ou na SEC. Focada no segmento de derivativos, a CFTC não regulamenta o que é conhecido como mercado spot de tokens digitais. Mas se a agência encontrar fraudes nos mercados à vista, ela tem autoridade para impor sanções.
Segundo a Bloomberg, alguns participantes do mercado alegaram que a manipulação de criptografia é desenfreada. No ano passado, um blogueiro sinalizou as ações de “Spoofy”, um apelido para um comerciante ou grupo de comerciantes que supostamente colocaram pedidos de US $ 1 milhão sem executá-los.
