As operações simultâneas desencadeadas nesta terça-feira (16/10), na denominada Operação Persona, deflagrada em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram como ?saldo? a apreensão de US$ 250 mil e R$ 240 mil em dinheiro, US$ 10 milhões em mercadorias (R$ 18 milhões), um jato comercial e 18 veículos nacionais e importados, além de reter R$ 45 milhões em mercadorias na distribuidora do suposto esquema fraudulento.
A delegada da PF, Érika Tatiana Nogueira, avalia que esses valores e bens apreendidos devem aumentar nos próximos dias, já que a operação ainda não terminou. Ao todo, 93 mandados judiciais de busca e apreensão e 44 ordens de prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo estão sendo executados.
Até o momento, foi apurado que as simulações teriam como beneficiárias as empresas Cisco Systems americana, como exportadora, e Cisco do Brasil, como a importadora, com auxílio direto da fornecedora da companhia no país, a Mude Comércio e Serviços e de outras 30 empresas que eram utilizadas como intermediárias para a simulação.
A quadrilha, de acordo com as informações da polícia, utilizava documentos falsos e fazia o subfaturamento dos preços das mercadorias e de empresas fantasmas ou laranjas, em operações comerciais simuladas com o propósito de ocultar os reais importadores ou exportadores. A polícia investiga, ainda, corrupção de fiscais da receita federal que, em tese, facilitaram ou participaram das simulações.
