Cibercrime lavou pelo menos US$ 8,6 bi em criptomoedas em 2021

Os cibercriminosos conseguiram lavar pelo menos US$ 8,6 bilhões em criptomoedas em 2021, de acordo com um novo relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Segundo o levantamento, este valor representa um aumento de 30% na atividade de lavagem de dinheiro em relação a 2020, mas são ofuscados por 2019, que viu pelo menos US$ 10,9 bilhões lavados. A Chainalysis disse que os cibercriminosos lavaram US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017.

A empresa explica que esses números representam apenas fundos derivados de crimes "nativos de criptomoeda", o que significa atividades cibercriminosas, como vendas na dark web ou ataques de ransomware, nos quais os lucros são quase sempre derivados de criptomoedas em vez de moeda fiduciária.

A Chainalysis não tem como medir a moeda fiduciária de drogas ou crime que é convertida em criptomoeda após o fato.

O relatório observa que, embora bilhões de dólares em criptomoedas se movam de endereços ilícitos todos os anos, a maioria acaba em um pequeno grupo de serviços, muitos dos quais "parecem criados especificamente para lavagem de dinheiro com base em seus históricos de transações".

2021 representa o primeiro ano desde 2018 em que as exchanges centralizadas não receberam a maioria dos fundos enviados por endereços ilícitos, com os protocolos DeFi fazendo grande parte da diferença. Os protocolos DeFi receberam 17% de todos os fundos enviados de carteiras ilícitas – US$ 900 milhões – em 2021, em comparação com apenas 2% em 2020.

O relatório diz que os endereços associados ao roubo enviaram pouco menos da metade de seus fundos roubados para as plataformas DeFi – mais de US$ 750 milhões em criptomoedas no total. Como a Chainalysis relatou anteriormente, os hackers afiliados à Coreia do Norte foram responsáveis ??por US$ 400 milhões em hacks de criptomoedas no ano passado e usaram protocolos DeFi extensivamente para lavagem de dinheiro.

O relatório acrescenta que os 20 maiores endereços de depósito de lavagem de dinheiro receberam apenas 19% de todo o Bitcoin enviado de endereços ilícitos, em comparação com 57% para stablecoins, 63% para Ethereum e 68% para altcoins.